Il quotidiano di Sarajevo Oslobođenje ha riferito che Nedim Uzunivc Bosnalijek Nedim Uzunović, Direttore della società Bosnalijek, la più grande azienda farmaceutica della Bosnia-Erzegovina è apparso davanti al tribunale del Paese per il riciclaggio di oltre 4,6 milioni di dollari.
Enisa Adrović, procuratore ad interim nel caso Bosnalijek, ha riferito alla Corte che Uzunović aveva organizzato due gruppi criminali distinti al fine di eseguire le operazioni di riciclaggio e altri crimini finanziari. Il primo gruppo per la precisione, secondo l'accusa, aveva nascosto proprietà acquisite illegalmente da Uzunović e dai membri della sua famiglia. Il denaro veniva passato attraverso diverse società offshore prima di essere indirizzato al conto privato di Uzunović dal quale venia poi rindirizzato ai componenti delle sua famiglia. Mentre il secondo gruppo criminale, secondo gli investigatori, lavorava per far si che i direttori di società straniere acquistassero le azioni di Uzunović. Infine il tribunale ha ordinato allo stesso Uzunović di rimanere in custodia, dopo che i pubblici ministeri hanno affermato di temere che potesse tentare di fuggire o ostacolare le indagini. Hanno anche chiesto che i suoi beni multimilionari sospettati di essere ottenuti attraverso il crimine siano congelati.
Fonte: occrp.org
Foto © Imagoeconomica
Arrestato capo della compagnia farmaceutica bosniaca per il riciclaggio di denaro
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