La Guardia di Finanza di Catania sta eseguendo, in tre regioni italiane (Sicilia, Lombardia e Lazio) e in altri quattro Paesi europei (Germania, Malta, Svizzera, Regno Unito) nell'ambito dell'operazione "Moneyback" misure cautelari nei confronti di 4 persone, indagate con altre 11, per associazione a delinquere, truffa nei confronti dello Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. Stanno venendo sottoposte a sequestro preventivo 16 società e fondazioni con sede a Catania, Roma, Milano e Agrigento, oltre a disponibilità finanziarie, detenute in Italia e all'estero, per oltre 500 mila euro.
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Inchiesta Moneyback: 15 indagati e 16 società sequestrate
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