Frode fiscale, finanza sequestra oltre 20 milioni di euro ad una multinazionale

I Finanzieri del Comando Provinciale di Milano nell'ambito dell'operazione "Mantide" hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano nei confronti di una multinazionale operante nel settore dei trasporti e della logistica per un controvalore di oltre 20 milioni di Euro nonché alla notifica di una informazione di garanzia in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali.
L'attività è scaturita dalle risultanze di un’indagine svolta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano in concerto con l'attività ispettiva del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate in cui sono stati eseguiti nelle provincie di Milano, Monza-Brianza, Lodi e Pavia, diverse perquisizioni nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte.
Inoltre è stata scoperta una complessa frode fiscale caratterizzata dall’utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, da parte della multinazionale, e dalla stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, effettuata in violazione della normativa di settore.

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