Bce ritira licenza a Pilatus Bank, l'istituto di credito su cui indagava Daphne Caruana Galizia

La richiesta dell'Eba
L'uccisione della giornalista - avvenuta il il 16 ottobre 2017 - ha portato alla luce la corruzione politica e le tecniche di riciclaggio dell'isola. Lo scandalo ha sollevato il timore che i sistemi finanziari di alcuni Stati membri dell'Unione europea siano diventati porte d'accesso per il riciclaggio di denaro sporco.



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La Bce ha ritirato la licenza alla Pilatus Bank, l'istituto di credito su cui stava indagando Daphne Caruana Galizia, la giornalista uccisa da un'autobomba il 16 ottobre 2017 dopo aver portato alla luce la corruzione politica e le tecniche di riciclaggio dell'isola. Lo scandalo ha sollevato il timore che i sistemi finanziari di alcuni Stati membri dell'Unione europea siano diventati porte d'accesso per il riciclaggio di denaro sporco.

La mossa della Bce arriva diversi mesi dopo che Seyed Ali Sadr Hasheminejad, il proprietario e amministratore delegato della banca, di origine iraniana, è stato accusato negli Stati Uniti di aver organizzato un piano per eludere le sanzioni contro l'Iran, incanalando illegalmente piu' di 115 milioni di dollari dal Venezuela alle società controllate dall'Iran.

La Pilatus Bank, che ha aperto i battenti nell'isola nel 2014, è uno strano animale finanziario, una private bank, con sede a Londra, che gestisce gli affari di clienti molto importanti, tra cui quelli del presidente azero Ilham Alivey e del suo ministro Kamaladdin Heydarov. L'Autorità per i servizi finanziari di Malta ha fatto sapere in un comunicato che "a seguito della proposta dell'Eba, l'Autorità bancaria europea, di ritirare la licenza della Pilatus Bank come istituto di credito, il consiglio direttivo della Bce ha deciso, con effetto da oggi, di ritirare l'autorizzazione alla stessa Pilatus Bank".

Le autorità europee stanno cercando di individuare nuovi poteri per reprimere il riciclaggio di denaro sporco, in seguito a un'ondata di scandali bancari scoperti in Estonia, Lettonia e Malta. In molti casi, tra cui quello della Pilatus bank, sono state le autorità statunitensi a svolgere un ruolo chiave nella scoperta delle presunte attività bancarie illecite. L'Eba, dopo aver svolto indagini sulla banca operante a Malta, ha accusato le autorita' dell'isola di carenze "sistematiche" nella gestione del caso Pilatus.

rainews.it

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